警企联合实验室成立背后,技术反诈骗进入新阶段

警企联合实验室成立背后,技术反诈骗进入新阶段

近日,腾讯公司分别与国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局竞争执法局和上海市反电信网络诈骗中心牵手。

与前者联合建立“网络传销监测治理基地”,将工商执法部门的“云上稽查系统”与腾讯的“网络传销态势感知系统”进行技术对接,共同应对网络传销。

与后者联合成立“腾讯上海反电信网络诈骗联合实验室”,基于腾讯大数据和警方打击治理经验结合,实现电信网络诈骗案件的打、防、管、控自动化和智能化。

警企联合实验室成立背后,技术反诈骗进入新阶段

反诈深化:从警企联合行动到技术互动

2016年4月,腾讯联合反电信网络诈骗产业各方在北京发布“守护者计划”的同时,宣布成立全国首个反诈骗实验室,标志着以大数据技术反电信网络诈骗的开端。

而本次两个联手意义更为重大,将反电信网络诈骗产业联合进一步深化,从多方行动联合深入到数据与技术联合,这将大大促进对电信网络诈骗的研究与建模,并在实践中不断提升技术反诈能力,或将开启打击诈骗行动的新篇章

值得注意的是,腾讯上海反电信网络诈骗联合实验室是国内警方与腾讯“守护者计划”成立的首个新型网络安全技术实验室,体现了从警方到企业对新型网络安全的重视。

在合作初期,腾讯守护者计划旗下的五大系统将全部接入。安全态势感知系统用于事前预警感知;鹰眼反电话诈骗系统、麒麟伪基站定位系统、神荼网址反诈骗系统分别从电话、短信、网络三个维度,在事中进行阻断;神羊情报分析平台将用于时候溯源分析。五大安全应用系统的接入,标志着腾讯“守护者计划”安全团队已经为上海警方提供了采用人工智能+大数据的全链条反电信网络诈骗体系。

以技术对抗技术,是新型网络安全治理的必然选择

今年三季度,腾讯守护者计划曾协助江苏警方破获一起大规模DDoS网络攻击黑产案,涉案金额千万级。所谓DDoS攻击,即买通黑客组织通过远程控制服务器、个人电脑等资源,发动对目标服务器的攻击,致使服务器断网停服。在该案例中,涉案人数达58人,分布于15省30多个市,包含网络攻击发单人、肉鸡商、实施攻击人、出量人、担保人、黑客攻击软件作者等各类角色。

这属于当前新型网络违法犯罪案件中的一起,但并非个例。该案件反映出当前新型网络违法犯罪案件的几大特点:

第一,受害人员较多,整体涉案金额较大。

第二,与网络黑产结合,呈现产业化和专业化趋势。涉案人数众多,每人负责不同的角色,发起者也许并没有较高的诈骗能力和水平,但能够通过黑产对社会造成危害。

第三,对技术应用越来越多。该案例中使用了黑客DDoS攻击技术,今年还有使用人工智能破解验证码等技术。可见,不法分子也在与时俱进,仍然使用传统的打击方式难以应对。

第四,团伙多地域做案,给警方现有基于地域性的治理机制带来极大挑战。

以警企民连横应对诈骗产业合纵,以大数据技术对抗诈骗技术升级,是当前面对电信网络诈骗愈加产业化、专业化的必然选择。

从2016年开始,电信网络诈骗的增长趋势被有效抑制。而当前在技术互动与大数据合作方面的尝试,将为反诈骗注入新的力量。

“腾讯模式”下的天下无诈,对行业有较强借鉴意义

腾讯拥有19年黑产对抗经验,以及5年联盟式反电信网络诈骗经验。2013年发起成立了反信息诈骗联盟,当时提出的愿景是“共筑天网、天下无贼”。可以说,天下无贼是腾讯、警方乃至所有人的美好愿望。

去年9月全国人大代表调研团到腾讯总部交流电信网络诈骗打击时,腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾在会上首次提出“腾讯模式”:通过鹰眼系统、麒麟系统、守护者计划等技术与推广方案,为系统化建设全行业反电信网络诈骗体系提供有力支持。

守护者计划的四大职责能够充分诠释“腾讯模式”:一是用户教育,提升用户反诈骗意识,推动全民行动反诈骗;二是技术创新,通过五大安全系统及不断的迭代升级,从事前-事中-事后全面对抗电信网络诈骗;三是行业联合,与警方、运营商、银行、企业等共同合作;四是大数据共享,与行业联合单位共享数据,并以季度大数据报告形式与全部网民共享。

在守护者计划的推动下,今年以来,电信网络诈骗的增长势头得到有效遏制。2017年第三季度诈骗热度指数为58,基本保持平稳。

警企联合实验室成立背后,技术反诈骗进入新阶段

将企业责任上升为社会责任,利用自身优势大数据技术,以及在产业界的号召力,以公益身份参与到反电信网络诈骗当中,腾讯取得不错的成绩,这种模式也值得更多企业借鉴,共同参与到“天下无贼”的愿景当中。

电信网络诈骗是社会问题,需要构建持续对抗机制

在通信网络设施和互联网出现之前,诈骗就存在。可以说,是延续已久的社会问题。只不过,新技术的普及降低了犯罪的成本,也加大了打击难度,全球各国面临着同样的问题。针对社会问题,需要从法律、组织、技术、意识等多方面,构建持续的对抗机制。近两年,我国在这方面开展力度较大。

2015年6月,经国务院批准,公安部、工信部、最高法等23个部门和单位,联合建立组成打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度,全国掀起大规模的联合行动。

近两年,《网络安全法》、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等法律法规陆续出台,为打击诈骗提供法律武器。

以腾讯为代表的互联网企业也加入到反电信网络诈骗行列,以创新技术配合警方打击诈骗,同时通过明星代言等方式积极传播,推动全民行动。

反诈骗应对机制已现雏形,需要警企各方及全民共同努力。随着应对机制的持续运转与完善,电信网络诈骗的门槛将会逐步抬高,当简单的诈骗骗不了人、中等诈骗容易被联合击破、复杂诈骗面临最大作案成本和严厉惩戒时,诈骗分子会逐步不想骗、不敢骗、不能骗,我们离“天下无诈”的目标就越来越近了。

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